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Automatiza tu debida diligencia con VSinfo
¡Protege tu negocio y tu reputación con nuestra consultoría especializada! Nuestro equipo te brindará las herramientas esenciales para detectar y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y garantizar la correcta aplicación de los sistemas normativos.
Nuestros Servicios
Conocedores de los cambios y nuevas responsabilidades que la UAFE ha dispuesto sobre el sector notarial en cuanto a prevención del lavado de activos, queremos brindar soluciones que optimicen
sus procesos y disminuyan sus costos.
- Implementación de unidades de cumplimiento.
- Automatización de Procesos
- Sistema VSinfo ( Listas para prevención , debida diligencia, formularios conozca a su cliente, proveedor).
- Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector .
- Acompañamiento y transferencia de conocimiento para el oficiales de cumplimiento.
- Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
- Capacitación Lavado de Activos para personal administrativo.
- Curso intermedio de Excel para notarios y oficiales cumplimiento.
- Capacitación levantamiento de riesgos (SARS)
Listas PEPS (Personas políticamente expuestas).
¿Tu empresa necesita cumplir con las regulaciones sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en Ecuador? ¡No busques más! Nuestros servicios te brindarán listas actualizadas de PEPs, asegurando que estés al día con las normativas y evites riesgos legales. Con nuestra experiencia en el campo, te proporcionaremos la tranquilidad y seguridad necesarias para operar dentro de los límites legales. ¡Confía en nosotros para proteger tu negocio y mantener una reputación intachable!
Sectores
Sujetos Obligados
Sector Notarial
Sabemos que como sujetos obligados, cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo es fundamental para tu práctica profesional. Nuestros servicios especializados te brindan el apoyo necesario para garantizar el cumplimiento normativo. Desde la debida diligencia en la identificación de clientes hasta la presentación de reportes pertinentes, te ayudamos a mantener la integridad de tus operaciones.
Sector Patios de Autos
Nuestros servicios especializados te ofrecen el respaldo necesario para asegurar el cumplimiento normativo. Desde la implementación de medidas de debida diligencia en la compra y venta de vehículos hasta la capacitación de tu personal en la detección de transacciones sospechosas, estamos aquí para ayudarte a mantener la integridad de tus operaciones.
Equipos de Futbol
Social Media
¡Directivos y propietarios de equipos de fútbol, escuchen!
Como sujetos obligados, es crucial cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. Nuestros servicios especializados están diseñados para ayudar a tu club a cumplir con estas normativas de manera efectiva.
¿Quieres trabajarcon nosotros?
Solicita una asesoría gratuita para el Sector Obligado al que pertenece. Déjanos tus datos y un experto se comunicará contigo, cuéntanos más de tu negocio y obtén los mejores resultados
