Nueva interfaz del Sistema VSinnfo
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Actualizamos la imagen de la interfaz de nuestro sistema compliance. Con nuevas mejoras para mejorar el flujo y la experiencia de nuestros usuarios.
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Responsabilidad Notarial y Prevención de Lavado de Activos: Obligaciones, Riesgos y Actuación ante la UAFE, según la ley y su reglamento
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Nuestros Productos y Servicios
Servicios de consultoria
Conocedores de los cambios y nuevas responsabilidades que la UAFE ha dispuesto sobre el sector notarial en cuanto a prevención del lavado de activos, queremos brindar soluciones que optimicen sus procesos y disminuyan sus costos.
Sistema VSinnfo
Sistema antilavado de activos, automatiza el proceso de debida diligencia (formulario conozca a su cliente).
Búscador LookingFor
‘Looking For’ te permite realizar búsquedas exhaustivas en listas de coincidencias, identificando de manera eficiente posibles riesgos de lavado de activos (LA).
Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector
Ofrecemos el servicio de Levantamiento de riesgos, diseñado para identificar y analizar los riesgos específicos de tu sector.
Desarrollo de manual de prevención de LA
Desarrollamos e implementamos manuales de Prevención de Lavado de Activos (PLA), adaptados a la medida de tu empresa.
Implementación de unidades de cumplimiento
Implementamos y fortalecemos Unidades de Cumplimiento personalizadas para tu organización.
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