Automatiza el cumplimiento normativo y protege tu negocio.
Simplificamos la prevención de lavado de activos y la debida diligencia para sectores regulados. Mantén el control total ante auditorías de la UAFE sin burocracia ni procesos lentos.
Con la confianza de más de 300 sujetos obligados activos en todas las provincias del ecuador
Soluciones a la medida de tu sector
Soluciones
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Servicios
Notarías
Control, trazabilidad y respaldo total.
Protege la reputación de tu despacho y asegura tus reportes (RESU/ROS) ante inspecciones de la UAFE y el Consejo de la Judicatura.
Sistema VSinnfo Completo + Consultoría.
Vehículos y Concesionarios
Control preventivo en minutos, sin complicar tus ventas.
Identifica perfiles sospechosos y maneja transacciones en efectivo de forma segura y simple.
Buscador Rápido + Alertas Básicas.
Inmobiliarias y Constructoras
Protege tus proyectos con controles comerciales ágiles.
Valida el origen de fondos de clientes nacionales y extranjeros sin obstaculizar los cierres de venta.
Herramientas KYC + Reportes de Riesgo.
Sistema VSinnfo
Sistema antilavado de activos, automatiza el proceso de debida diligencia (formulario conozca a su cliente).
Búscador LookingFor
‘Looking For’ te permite realizar búsquedas exhaustivas en listas de coincidencias, identificando de manera eficiente posibles riesgos de lavado de activos (LA).
Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector
Ofrecemos el servicio de Levantamiento de riesgos, diseñado para identificar y analizar los riesgos específicos de tu sector.
Desarrollo de manual de prevención de LA
Desarrollamos e implementamos manuales de Prevención de Lavado de Activos (PLA), adaptados a la medida de tu empresa.
Implementación de unidades de cumplimiento
Implementamos y fortalecemos Unidades de Cumplimiento personalizadas para tu organización.
Solicita un cotización
Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará para entender tu contexto y diseñar una propuesta a medida.
