Cumplimiento que protege tu negocio
Automatiza la prevención de lavado de activos, gestiona sujetos obligados y mantén el control total ante la UAFE.
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UAFEjueves, 12 de noviembre
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VehículoIngrese los datos del nuevo vehículo: motor, chasis, multas y más.
+ CrearContratoCrea y gestiona un nuevo contrato de manera rápida y segura.
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Cédula, RUC, Pasaporte o Placa…Vehículos
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Reportes UAFE
Genera, filtra y descarga los reportes regulatorios correspondientes a la normativa vigente.
Reporte RESUClientes · Operaciones · Transacciones
Descargar Excel
Reporte de coincidenciasROS · Administrativo · Control
Todo su cumplimiento en un solo panel
Búsqueda, registros y análisis organizados en un menú claro, listo para el día a día del oficial de cumplimiento.
- Búsqueda
- Registros
- Análisis
Formularios y registros en minutos
Cree fichas de vehículos, clientes persona o empresa y contratos con toda la información en un mismo lugar.
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Verificación en listas al instante
Consulte por cédula, RUC, pasaporte o placa. Cada consulta queda registrada con fecha y hora.
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Reportes UAFE listos para descargar
Genere el reporte RESU y el reporte de coincidencias en Excel, filtrados por día, semana o mes.
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Vea el sistema funcionando con su operación
Con la confianza de más de 300 sujetos obligados activos en todas las provincias del Ecuador
Cumple
Con la normativa UAFE.
Ahorra
Tiempo en procesos mediante automatizaciones.
Datos
Reportes y toma de decisiones.
Seguridad
Estándares y protección de la información.
¿Qué hacemos?
VSinnova combina tecnología y consultoría especializada para ayudar a los sujetos obligados a cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos.
Soluciones a la medida de tu sector
Cumplimiento notarial con respaldo documental total
Gestiona formularios KYC, búsquedas, RESU y ROS con trazabilidad completa de compraventas, promesas de compraventas, donaciones, etc., identificando beneficiarios finales y listo ante inspecciones de la UAFE y el Consejo de la Judicatura.
Servicios sugeridosSistema VSinnfoConsultoría
Vende y compra más rápido con controles integrados
Realiza debida diligencia, valida vehículos usados además de clientes y monitorea operaciones en efectivo sin afectar la experiencia comercial.
Servicios sugeridosBuscadorConsultoría
Protege tus proyectos y el origen de los fondos
Verifica clientes, inversionistas, proveedores y operaciones para reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente. Cumple con reportar las operaciones y transacciones ante la UAFE.
Servicios sugeridosSistema VSinnfoReportes de riesgo
Otros sujetos obligados
Soluciones adaptadas para organizaciones reguladas de distintos sectores económicos, con herramientas de debida diligencia, monitoreo y cumplimiento normativo alineadas a la UAFE.
Servicios sugeridosSistema VSinnfoReportes de riesgo
Cómo trabajamos
Acompañamos a nuestros clientes desde la evaluación inicial hasta la gestión continua del cumplimiento normativo.
1. Diagnóstico y evaluación inicial
Analizamos tu industria, nivel de riesgo y obligaciones regulatorias para identificar las necesidades específicas de tu organización.
- Evaluación de riesgos
- Análisis de brechas de cumplimiento
- Identificación de obligaciones normativas
2. Diseño del sistema de cumplimiento
Desarrollamos la documentación y estructura necesarias para fortalecer tu programa de prevención.
- Manual de Prevención de LA/FT
- Metodología de gestión de riesgos
- Matrices y controles internos
- Procedimientos y políticas
3. Implementación de tecnología y procesos
Incorporamos herramientas y controles que facilitan la gestión operativa del cumplimiento.
- Implementación de VSinnfo
- Formularios KYC
- Búsquedas en listas restrictivas
- Gestión documental y trazabilidad
5. Capacitación, auditoría y acompañamiento
Fortalecemos continuamente el sistema de cumplimiento y respaldamos a nuestros clientes ante organismos de control.
- Capacitación continua
- Auditorías de cumplimiento
- Actualización normativa permanente
- Acompañamiento ante inspecciones de la UAFE
¿Empezamos con tu diagnóstico?
Servicios
Sistema VSinnfo
Sistema antilavado de activos, automatiza el proceso de debida diligencia (formulario conozca a su cliente).
Saber más →
Buscador LookingFor
‘Looking For’ te permite realizar búsquedas exhaustivas en listas de coincidencias, identificando de manera eficiente posibles riesgos de lavado de activos (LA).
Saber más →
Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector
Ofrecemos el servicio de Levantamiento de riesgos, diseñado para identificar y analizar los riesgos específicos de tu sector.
Saber más →
Desarrollo de manual de prevención de LA
Desarrollamos e implementamos manuales de Prevención de Lavado de Activos (PLA), adaptados a la medida de tu empresa.
Saber más →
Implementación de unidades de cumplimiento
Implementamos y fortalecemos Unidades de Cumplimiento personalizadas para tu organización.
Saber más →
Hablemos de tu cumplimiento normativo
Uno de nuestros especialistas analizará tu situación y te propondrá una solución adaptada a tu industria.
