Cumplimiento que protege tu negocio
Automatiza la prevención de lavado de activos, gestiona sujetos obligados y mantén el control total ante la UAFE.
Cumple
Con la normativa UAFE.
Ahorra
Tiempo en procesos mediante automatizaciones.
Datos
Reportes y toma de desiciones.
Seguridad
Estándares y protección información.
¿Qué hacemos?
VSinnova combina tecnología y consultoría especializada para ayudar a los sujetos obligados a cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos.
Saber más
Software de prevención de lavado de activos
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Software de Búsquedas
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Capacitación
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Consultoria
Soluciones a la medida de tu sector
Con la confianza de más de 300 sujetos obligados activos en todas las provincias del ecuador
Notarías
Control, trazabilidad y respaldo total.
Protege la reputación de tu despacho y asegura tus reportes (RESU/ROS) ante inspecciones de la UAFE y el Consejo de la Judicatura.
Servicios Sugeridos
Vehículos y Concesionarios
Control preventivo en minutos, sin complicar tus ventas.
Identifica perfiles sospechosos y maneja transacciones en efectivo de forma segura y simple.
Servicios Sugeridos
Inmobiliarias y Constructoras
Protege tus proyectos con controles comerciales ágiles.
Valida el origen de fondos de clientes nacionales y extranjeros sin obstaculizar los cierres de venta.
Servicios Sugeridos
Como podemos ayudarte
Nuestro flujo de trabajo
Estamos listos para ayudarte a sacar adelante tu proyecto, contamos con las herramientas y el equipo necesario.
Diagnóstico y Mapeo de Riesgos
- Revisamos la estructura legal, operativa y documental de la organización.
- Identifica normativas aplicables.
Diseño del Plan de Cumplimiento
- Definimos las políticas internas, controles y procedimientos específicos.
- Revisamos roles y responsabilidades (quién reporta, quién supervisa).
Implementación
- Capacitamos al equipo con sesiones prácticas y materiales visuales.
- Implementa los controles definidos y prueba su efectividad.
vsCompliance
Servicios
Sistema VSinnfo
Sistema antilavado de activos, automatiza el proceso de debida diligencia (formulario conozca a su cliente).
Búscador LookingFor
‘Looking For’ te permite realizar búsquedas exhaustivas en listas de coincidencias, identificando de manera eficiente posibles riesgos de lavado de activos (LA).
Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector
Ofrecemos el servicio de Levantamiento de riesgos, diseñado para identificar y analizar los riesgos específicos de tu sector.
Desarrollo de manual de prevención de LA
Desarrollamos e implementamos manuales de Prevención de Lavado de Activos (PLA), adaptados a la medida de tu empresa.
Implementación de unidades de cumplimiento
Implementamos y fortalecemos Unidades de Cumplimiento personalizadas para tu organización.
Solicita un cotización
Completa el formulario y uno de nuestros asesores te contactará para entender tu contexto y diseñar una propuesta a medida.
