Cumplimiento que protege tu negocio
Automatiza la prevención de lavado de activos, gestiona sujetos obligados y mantén el control total ante la UAFE.
Cumple
Con la normativa UAFE.
Ahorra
Tiempo en procesos mediante automatizaciones.
Datos
Reportes y toma de desiciones.
Seguridad
Estándares y protección información.
¿Qué hacemos?
VSinnova combina tecnología y consultoría especializada para ayudar a los sujetos obligados a cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos.
Saber más
Software de prevención de lavado de activos
Saber más
Software de Búsquedas
Saber más
Capacitación
Saber más
Consultoria
Con la confianza de más de 300 sujetos obligados activos en todas las provincias del Ecuador
Soluciones a la medida de tu sector
Notarías
Cumplimiento notarial con respaldo documental total
Gestiona formularios KYC, búsquedas, RESU y ROS con trazabilidad completa de compraventas, promesas de compraventas, donaciones, etc., identificando beneficiarios finales y listo ante inspecciones de la UAFE y el Consejo de la Judicatura.
Servicios Sugeridos
Vehículos y Concesionarios
Vende y compra más rápido con controles integrados
Realiza debida diligencia, valida vehículos usados ademas de clientes y monitorea operaciones en efectivo sin afectar la experiencia comercial.
Servicios Sugeridos
Inmobiliarias y Constructoras
Protege tus proyectos y el origen de los fondos
Verifica clientes, inversionistas, proveedores y operaciones para reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente. Cumple con reportar las operaciones y transacciones ante la UAFE
Servicios Sugeridos
Otros Sujetos obligados
Otros Sujetos Obligados
Soluciones adaptadas para organizaciones reguladas de distintos sectores económicos, con herramientas de debida diligencia, monitoreo y cumplimiento normativo alineadas a la UAFE
Servicios Sugeridos
Inmobiliarias y Constructoras
Protege tus proyectos y el origen de los fondos
Verifica clientes, inversionistas, proveedores y operaciones para reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente. Cumple con reportar las operaciones y transacciones ante la UAFE
Servicios Sugeridos
Otros Sujetos obligados
Otros Sujetos Obligados
Soluciones adaptadas para organizaciones reguladas de distintos sectores económicos, con herramientas de debida diligencia, monitoreo y cumplimiento normativo alineadas a la UAFE
Servicios Sugeridos
Como podemos ayudarte
Cómo Trabajamos
Acompañamos a nuestros clientes desde la evaluación inicial hasta la gestión continua del cumplimiento normativo.
1. Diagnóstico y Evaluación Inicial
Analizamos tu industria, nivel de riesgo y obligaciones regulatorias para identificar las necesidades específicas de tu organización.
- Evaluación de riesgos
- Análisis de brechas de cumplimiento
- Identificación de obligaciones normativas
2. Diseño del Sistema de Cumplimiento
Manual de Prevención de LA/FT- Metodología de gestión de riesgos
- Matrices y controles internos
- Procedimientos y políticas
3. Implementación de Tecnología y Procesos
Incorporamos herramientas y controles que facilitan la gestión operativa del cumplimiento.
- Implementación de VSinnfo
- Formularios KYC
- Búsquedas en listas restrictivas
- Gestión documental y trazabilidad
4. Monitoreo y Gestión Especializada
Acompañamos la operación diaria y brindamos asesoría técnica y legal ante situaciones de riesgo.
- Análisis de señales de alerta
- Evaluación de operaciones inusuales
- Soporte para RESU y ROS
- Asesoría permanente en PLAFT
5. Capacitación, Auditoría y Acompañamiento
Fortalecemos continuamente el sistema de cumplimiento y respaldamos a nuestros clientes ante organismos de control.
- Capacitación continua
- Auditorías de cumplimiento
- Actualización normativa permanente
- Acompañamiento ante inspecciones de la UAFE
Como podemos ayudarte
Cómo Trabajamos
Acompañamos a nuestros clientes desde la evaluación inicial hasta la gestión continua del cumplimiento normativo.
1. Diagnóstico y Evaluación Inicial
Analizamos tu industria, nivel de riesgo y obligaciones regulatorias para identificar las necesidades específicas de tu organización.
- Evaluación de riesgos
- Análisis de brechas de cumplimiento
- Identificación de obligaciones normativas
2. Diseño del Sistema de Cumplimiento
- Manual de Prevención de LA/FT
- Metodología de gestión de riesgos
- Matrices y controles internos
- Procedimientos y políticas
3. Implementación de Tecnología y Procesos
Incorporamos herramientas y controles que facilitan la gestión operativa del cumplimiento.
- Implementación de VSinnfo
- Formularios KYC
- Búsquedas en listas restrictivas
- Gestión documental y trazabilidad
4. Monitoreo y Gestión Especializada
Acompañamos la operación diaria y brindamos asesoría técnica y legal ante situaciones de riesgo.
- Análisis de señales de alerta
- Evaluación de operaciones inusuales
- Soporte para RESU y ROS
- Asesoría permanente en PLAFT
5. Capacitación, Auditoría y Acompañamiento
Fortalecemos continuamente el sistema de cumplimiento y respaldamos a nuestros clientes ante organismos de control.
- Capacitación continua
- Auditorías de cumplimiento
- Actualización normativa permanente
- Acompañamiento ante inspecciones de la UAFE
vsCompliance
Servicios
Sistema VSinnfo
Sistema antilavado de activos, automatiza el proceso de debida diligencia (formulario conozca a su cliente).
Búscador LookingFor
‘Looking For’ te permite realizar búsquedas exhaustivas en listas de coincidencias, identificando de manera eficiente posibles riesgos de lavado de activos (LA).
Levantamiento de riesgos considerando la realidad de cada sector
Ofrecemos el servicio de Levantamiento de riesgos, diseñado para identificar y analizar los riesgos específicos de tu sector.
Desarrollo de manual de prevención de LA
Desarrollamos e implementamos manuales de Prevención de Lavado de Activos (PLA), adaptados a la medida de tu empresa.
Implementación de unidades de cumplimiento
Implementamos y fortalecemos Unidades de Cumplimiento personalizadas para tu organización.
Hablemos de tu cumplimiento normativo
Uno de nuestros especialistas analizará tu situación y te propondrá una solución adaptada a tu industria.
