Descubre nuestras últimas novedades

Explora nuestra biblioteca de conocimiento. Un espacio diseñado para mantenerte al día con las últimas tendencias, análisis normativos y soluciones tecnológicas. Encuentra artículos especializados, contenido audiovisual y recursos prácticos para impulsar el cumplimiento y la innovación en tu sector

Artículos

Hackeo a la AMT

El reciente hackeo a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito comprometió las claves del sistema de matriculación vehicular....

Lavado de Activos en Patios de Autos

El lavado de activos es un delito financiero que implica la transformación de dinero obtenido de actividades ilegales en activos...

Operaciones esenciales para Constructoras

Operaciones esenciales para Constructoras: Claves para el reporte RESU y el éxito En el dinámico mundo de la construcción,...

Las constructoras y el compliance

Obligaciones de las Constructoras ante la UAFE y Normativas de Compliance en Ecuador El sector de la construcción en Ecuador...

La importancia del Compliance en Patios de Autos

Cómo prevenir el Lavado de Activos en la venta de vehículos El lavado de activos es un problema global que...

Prevención de lavado de activos vehículos: patio de autos

Administración de riesgos y la prevención de lavado en la industria automotriz. La industria automotriz, especialmente en el ámbito de...

Prevención del Lavado de Activos en Notarías de Ecuador

El Rol de las Notarías en la Prevención del Lavado de Activos en Ecuador En Ecuador, las notarías juegan un...

Optimiza tu Programa Compliance con un Software Automatizado

Consejos para Sujetos Obligados en Ecuador En el mundo actual, la prevención de lavado de activos y el cumplimiento de...

¿Cómo Identificar Transacciones Sospechosas en Notarías? Claves para Prevenir el Lavado de Activos

Identificar Transacciones Sospechosas en Notarías​ del Ecuador...

Videos

Edición

Edición compareciente Jurídico

Tutorial

-

VSinnfo

Creación

Tutorial de compareciente Natural

Tutorial

-

VSinnfo

Asesoría Prevención Lavado de Activos