Desarrollo de Manuales de Prevención (PLA): Diseñamos e implementamos metodologías y manuales de Prevención de Lavado de Activos adaptados formalmente a las directrices específicas de tu sector económico.
Levantamiento Técnico de Riesgos: Identificación, análisis y mapeo exhaustivo de los riesgos particulares a los que está expuesta tu estructura operativa.
Unidades de Cumplimiento: Estructuración y fortalecimiento de Unidades de Cumplimiento internas o soporte mediante asesoría experta para robustecer tus defensas institucionales.
Delega la responsabilidad técnica y legal en manos expertas. Asumimos las funciones de tu Oficial de Cumplimiento bajo un modelo externo, asegurando el blindaje total de tu organización.
Monitoreo y Reportes a Tiempo: Nos encargamos de estructurar, revisar y remitir de forma estricta tus reportes obligatorios (como RESU/ROS) ante la UAFE, eliminando errores de gestión.
Trazabilidad Inalterable: Implementamos y supervisamos el uso del Sistema VSinnfo y el Buscador LookingFor para que cada debida diligencia quede registrada como evidencia ante auditorías.
Auditorías e Inspecciones sin Estrés: Preparamos a tu despacho o empresa frente a los oficios e inspecciones de la UAFE o entes de control, actuando como tu respaldo legal y técnico especializado.
Capacitación Continua del Personal: Entrenamos de manera práctica a tu equipo operativo (matrizadores, asesores comerciales o personal financiero) para que cumplan los manuales y procesos internos a cabalidad.
Optimiza la recolección de información crítica mediante la automatización integral del proceso de debida diligencia. Genera, gestiona y almacena digitalmente los formularios de «Conozca a su Cliente» (KYC) en minutos, garantizando la reducción del error manual y el almacenamiento seguro de evidencias documentales.
Realiza cotejos e identificación inmediata en listas de control nacionales e internacionales. Ideal para detectar perfiles de riesgo y coincidencias PEP (Personas Expuestas Políticamente) u OFAC de forma ágil antes de cerrar transacciones financieras, comerciales o notariales.
Asesoría Prevención Lavado de Activos