Estamos listos para ayudarte a sacar adelante tu proyecto, contamos con las herramientas y el equipo necesario.
VSinnova ofrece capacitaciones especializadas en compliance y normativas de la UAFE. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los equipos de trabajo para asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
VSinnova ofrece capacitaciones especializadas en compliance y normativas de la UAFE. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los equipos de trabajo para asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Beneficios de nuestras capacitaciones:
Adaptación a las necesidades de tu sector: Personalizamos los contenidos según el sector al que pertenezca tu empresa (notarios, comercio de vehículos, organizaciones deportivas, entre otros).
Metodología práctica: Te brindamos herramientas y ejemplos prácticos para aplicar en tu día a día, asegurando que cada miembro del equipo esté preparado para cumplir con sus responsabilidades.
Certificación: Al finalizar nuestros cursos, los participantes reciben una certificación que avala su formación en materia de compliance.
Mantente al día con la normativa de la UAFE
Sabemos que el cumplimiento normativo puede ser complejo y está en constante evolución. Por eso, te ayudamos a que tu empresa esté preparada para responder ante los requerimientos de la UAFE, minimizando riesgos y protegiendo tu reputación.
Nuestros programas incluyen:
Capacitación en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Dirigida a equipos que requieren comprender en profundidad los riesgos, obligaciones y procedimientos para prevenir estos delitos dentro de la empresa.
Debida Diligencia y “Conozca a su Cliente”
Aprende a implementar medidas de debida diligencia para identificar, verificar y monitorear a tus clientes, proveedores y terceros con los que interactúa tu negocio.
Manejo de Listas PEPS y Listas Restrictivas
Capacitación específica para gestionar y controlar el uso de listas restrictivas, incluyendo la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPS) y sancionadas.
Cursos Especializados para Oficiales de Cumplimiento
Formación continua para los oficiales de cumplimiento, enfocada en la gestión de riesgos, elaboración de reportes y auditorías internas, y actualizaciones normativas.
Asesoría Prevención Lavado de Activos