Lo que hacemos
Capacitación en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Dirigida a equipos que requieren comprender en profundidad los riesgos, obligaciones y procedimientos para prevenir estos delitos dentro de la empresa.
Debida Diligencia y «Conozca a su Cliente»
Aprende a implementar medidas de debida diligencia para identificar, verificar y monitorear a tus clientes, proveedores y terceros con los que interactúa tu negocio.
Manejo de Listas PEPS y Listas Restrictivas
Capacitación específica para gestionar y controlar el uso de listas restrictivas, incluyendo la identificación de Personas Políticamente Expuestas (PEPS) y sancionadas.
Cursos Especializados para Oficiales de Cumplimiento
Formación continua para los oficiales de cumplimiento, enfocada en la gestión de riesgos, elaboración de reportes y auditorías internas, y actualizaciones normativas.
Sabemos que el cumplimiento normativo puede ser complejo y está en constante evolución. Por eso, te ayudamos a que tu empresa esté preparada para responder ante los requerimientos de la UAFE, minimizando riesgos y protegiendo tu reputación.
Definimos los objetivos del proyecto junto a ti. El tipo de aula virtual, sus capacidades y requerimientos técnicos.
Nos encargamos de poner en marcha
Te capacitamos y te brindamos asistencia en el uso y administración de la plataforma.
Estamos listos para ayudarte a sacar adelante tu proyecto, contamos con las herramientas y el equipo necesario. Si requieres de un análisis específico para tu práctica o tu proyecto, no dudes en escribirnos, nosotros nos pondremos en contacto enseguida.
Asesoría Prevención Lavado de Activos
